“炒股專家”團伙涉嫌詐騙1.34億元！呼和浩特警方偵破特大電信詐騙案呼和浩特新聞
本網(wǎng)訊（草原全媒·網(wǎng)記者 劉 惠）呼和浩特一位市民被“炒股專家”詐騙68.1萬元，警方抽絲剝繭，從這位“炒股專家”身上，挖出多個犯罪團伙，涉嫌詐騙金額高達1.34億元。1月5日，記者從呼和浩特鐵路公安處獲悉，警方經(jīng)過近一年的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)內(nèi)蒙古、黑龍江、安徽、福建等多地，近日成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡詐騙案，打掉犯罪團伙3個，抓獲違法犯罪嫌疑人44人。
民警輾轉(zhuǎn)多地抓獲“炒股專家”團伙
2022年年初，呼和浩特鐵路公安處接某公司職工陳某報警稱，2021年12月他通過手機瀏覽股票走勢時，看到屏幕上出現(xiàn)一個廣告彈窗，內(nèi)容顯示為炒股專家教授投資技巧?？吹健胺€(wěn)賺不賠”和“高額回報”等字眼，陳某忍不住動了心，隨后點擊操作，結(jié)識了一名所謂的資深“炒股專家”，下載了其推薦的一款投資APP，并以手機銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向?qū)Ψ?0個賬戶連續(xù)轉(zhuǎn)賬68.1萬元。在不斷投資卻始終沒有看到收益后，陳某要求退回本錢，卻發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)無法登錄APP進行操作，并且聯(lián)系不到自己的“導師”，陳某這才反應過來自己被騙了，隨即向警方報案。
接到報警后，呼和浩特鐵路警方成立專案組開展偵查。辦案警方通過點擊之前的詐騙廣告等方式，始終無法聯(lián)系到對方，正當警方一籌莫展時，陳某之前的“導師”突然上線，同意了民警添加好友的申請，并準備按照詐騙陳某的方式扮演“專家”再次實施詐騙。辦案民警通過對投資APP和對方QQ賬號進行勘驗、分析，最終鎖定了位于安徽阜陽市的呂某某具有重大作案嫌疑，并將其抓獲歸案。經(jīng)審訊，呂某某承認他們先是搭建虛假平臺，散播利誘廣告，在受害人上鉤后偽造股市走勢圖及盈利圖并不斷“洗腦”，引誘其不斷加大投資，直到榨干其錢財，便在網(wǎng)絡上銷聲匿跡。根據(jù)呂某某供述，提供多個QQ賬號的“號商”、利用銀行卡多次轉(zhuǎn)移資金的“卡商”也逐漸浮出水面，警方循線追蹤，終于鎖定了他們的具體位置。
專案組兵分兩路，一組前往山東省濰坊市抓捕“號商”，在某出租房內(nèi)將嫌疑人于某某抓獲，同時該出租房內(nèi)還有7名人員，當場查獲手機10部、手機卡5張，記賬本1本。經(jīng)訊問，于某某交代其網(wǎng)上向他人買賣、租用QQ號230余個，非法獲利8萬余元；另一組前往黑龍江虎林市抓捕“卡商”，最終將一級卡嫌疑人劉某某抓獲。經(jīng)訊問， 2021年7月至2022年1月期間，其在多地收取、辦理多張銀行卡，并提供給上線丁某某等人，實施跑分刷流水的犯罪活動，共涉案18起，涉案總計價值165.5萬元。
警方審訊犯罪嫌疑人
歷經(jīng)近一年的偵查追蹤，專案組圍繞被騙資金流向和詐騙信息痕跡，抽絲剝繭、深挖擴線、先后奔赴四省六市進行偵查工作，最終查明這起案件背后還牽扯一個涉嫌洗錢的犯罪團伙，而最初受害人陳某的案件只是該團伙作案的冰山一角。2022年7月28日，專案組偵查員抵達福建省泉州市開展洗錢團伙的偵查工作。通過調(diào)取“卡商”上線丁某某的手機數(shù)據(jù)并對其洗錢團伙的案件材料進行分析，丁某某先后參與多個洗錢團伙，并作為中間人介紹主要成員相互認識，共同開展洗錢跑分業(yè)務，最終該團伙30余人被警方一網(wǎng)打盡。
2023年1月，呼和浩特鐵路警方經(jīng)過與地方公安機關(guān)的密切協(xié)作，最終打掉資金通道中涉嫌幫信、掩飾隱瞞犯罪所得、妨害信用卡管理等犯罪的犯罪團伙3個，抓獲違法犯罪嫌疑人共計44人，其中29人已被采取刑事措施，串并電信詐騙案件172起，涉案金額1.348億元人民幣，追繳被害人陳某被詐騙資金11萬元。
[責任編輯：賈小燕]
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